México termina revisión del GAFI y espera sus resultados
La evaluación del GAFI terminó el 30 de octubre; México conocerá las calificaciones el 17 de diciembre de 2026.
México completó la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin que aún se hayan divulgado las calificaciones de sus mecanismos contra el lavado de dinero. La plenaria finalizó el 30 de octubre de 2026; el informe se publicará el 17 de diciembre.
Participación institucional ante GAFI
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó el 2 de noviembre que el proceso reunió a dependencias federales, autoridades financieras, sectores no financieros e iniciativa privada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dirigió la coordinación técnica y recopiló información y evidencias para documentar las medidas presentadas por México durante la revisión.
Participaron el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de autoridades diplomáticas, fiscalizadoras y de inteligencia.
Resultados del GAFI pendientes
México mantuvo encuentros con delegaciones del GAFI para explicar avances y responder observaciones. La revisión considera la correspondencia de las normas e instituciones con los estándares internacionales y los resultados obtenidos en la prevención y combate a operaciones financieras ilícitas.
El informe detallará las valoraciones de cumplimiento técnico y efectividad. Hasta el momento, no se han hecho públicos los resultados de la evaluación ni los aspectos en los que México presentó posibles deficiencias. El gobierno expresó su intención de colaborar con las instituciones nacionales y el sector privado para dar seguimiento a las acciones recomendadas por el organismo.
